Se préparer à un contrôle ACPR | Formation DDA IAS

Contenu Formation

QCM de positionnement à l’entrée

Partie 1 — Comprendre le contrôle de l’ACPR pour ne plus le subir

Partie 2 — Identifier ce que l’ACPR peut regarder chez un intermédiaire

Partie 3 — Le point de vigilance LCB-FT et contrôle interne

Partie 4 — Le jour du contrôle : savoir réagir et organiser sa réponse

Partie 5 — Comprendre les suites d’un contrôle et les sanctions

Partie 6 — Construire son « kit contrôle ACPR » et réaliser un contrôle à blanc

Evaluation de fin de formation

QCM final — Les contrôles et les sanctions de l’ACPR